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中節(jié)能國(guó)禎環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?簡(jiǎn)稱：節(jié)能國(guó)禎)公告稱，6月10日公司召開了第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議和第八屆監(jiān)事會(huì)第一次會(huì)議，審議通過了關(guān)于選舉第八屆董事會(huì)董事長(zhǎng)、副董事長(zhǎng)、第八屆監(jiān)事會(huì)主席、第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)委員及聘任公司高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表等相關(guān)議案。相關(guān)情況如下：
一、公司第八屆董事會(huì)及專門委員會(huì)委員組成情況
1.董事會(huì)
非獨(dú)立董事：彭云清先生(董事長(zhǎng))、李明先生(副董事長(zhǎng))、葉東先生、羅錦輝先生、王利娟女士、胡雪君女士
獨(dú)立董事：郭勤貴先生、黃勝忠先生、胡真虎先生
任期自2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過之日起三年。
2.董事會(huì)專門委員會(huì)
公司董事會(huì)下設(shè)戰(zhàn)略委員會(huì)、審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)四個(gè)專門委員會(huì)。會(huì)議選舉出的第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)人員組成情況如下：
戰(zhàn)略委員會(huì)：彭云清先生(主任委員)、李明先生、黃勝忠先生
審計(jì)委員會(huì)：黃勝忠先生(主任委員)、郭勤貴先生、王利娟女士
提名委員會(huì)：郭勤貴先生(主任委員)、彭云清先生、胡真虎先生
薪酬與考核委員會(huì)：胡真虎先生(主任委員)、李明先生、郭勤貴先生
第八屆董事會(huì)專門委員會(huì)任期三年，自公司第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
二、公司第八屆監(jiān)事會(huì)組成情況
非職工代表監(jiān)事：戴斌先生(監(jiān)事會(huì)主席)、李霖璘女士、齊連澎先生
職工代表監(jiān)事：王海寧女士、王成鋒先生
公司第八屆監(jiān)事會(huì)由以上5名監(jiān)事組成，任期自2025年第一次臨時(shí)股東大會(huì)選舉通過之日起三年。
三、聘任高級(jí)管理人員、證券事務(wù)代表情況
總經(jīng)理：程群先生
副總經(jīng)理：葉東先生
董事會(huì)秘書：羅錦輝先生
總會(huì)計(jì)師：羅錦輝先生
證券事務(wù)代表：李越越先生
上述人員任期三年，自第八屆董事會(huì)第一次會(huì)議審議通過之日起至第八屆董事會(huì)任期屆滿之日止。
圖源：節(jié)能國(guó)禎公告
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